Arquivos Segurança Pública: Fraudes | Jornal Grande Bahia (JGB)

Operação 'Falso Negativo’ apura ilegalidades na compra de testes de Covid-19 cumpriu seis mandados de busca e apreensão na Bahia.

MPBA participa da 4ª fase da Operação ‘Falso Negativo’; Investigação apura ilegalidades na compra de testes da Covid-19

6 de março de 2021 Redação do Jornal Grande Bahia

O Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), participou na quarta-feira (03/03/2021) com a Polícia Civil da 4ª Fase da ‘Operação Falso Negativo’, realizada

Polícia Federal faz operação para desarticular esquema de fraudes no INSS

24 de fevereiro de 2021 Redação do Jornal Grande Bahia

A Polícia Federal (PF) cumpriu nesta terça-feira (23/02/2021) um mandado de busca e apreensão na capital paulista e o sequestro de valores em contas bancárias de 31 pessoas em uma operação contra fraudes no Instituto

Fraudes ao Auxílio Emergencial do Trabalhador são investigadas.

PF deflagra operação contra fraudes no Auxílio Emergencial; Duzentos policiais cumprem 73 mandados de busca e apreensão

18 de fevereiro de 2021 Carlos Augusto

A Polícia Federal (PF) deflagrou hoje (18/02/2021) a Operação Terceira Parcela, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso que estaria desviando recursos destinados ao auxílio emergencial, disponibilizado a uma parcela da população, com o

Polícia Federal deflagra Operação Cucurbitum.

PF desarticula quadrilha que fraudava benefícios do INSS na Bahia; Operação Cucurbitum cumpre 11 mandados em Jeremoabo

2 de dezembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Polícia Federal (PF) e a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia deflagraram hoje (02/12/2020) a Operação Cucurbitum, para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios previdenciários e assistenciais na

Senado aprova aumento de penas para fraudes eletrônicas

1 de dezembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

O Senado aprovou nesta quarta-feira (25/11/2020) projeto de lei (PL) que aumenta penas para quem comete fraudes eletrônicas. O código penal prevê o crime de furto como passível de pena de um a quatro anos.

Polícia Civil do Rio de Janeiro prende suspeito.

Suspeito de operar esquema de pirâmides é preso no Rio de Janeiro; Empresa JJ Invest pode ter operado maior esquema do Brasil

11 de novembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Delegacia de Defraudações da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu nesta segunda-feira (09/11/2020) o proprietário da JJ Invest, empresa responsável pelo maior esquema de pirâmide financeira do Brasil. De acordo com a Secretaria

Fraudes são identificadas em pesquisa de opinião sobre tendência eleitoral.

Eleições 2020: Empresas de pesquisa de opinião alertam para fraude no levantamento de tendência eleitoral

9 de novembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Operação Leão de Neméia, do Ministério Público do Estado de Goiás (MPE-GO), investiga fraude nas pesquisas eleitorais. Na quinta-feira (05/11/2020), A Polícia Civil de Goiás cumpriu quatro mandados de busca e apreensão em Goiânia

PF deflagra Operações Demissio e Persona Ficta na Bahia. Foram cumpridos 17 mandados de busca, 6 de prisão, além de medidas cautelares diversas.

Operações Demissio e Persona Ficta são deflagradas pela PF na Bahia objetivando apurar fraudes na obtenção de seguro-desemprego e de empréstimos junto à CEF

4 de novembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Polícia Federal deflagrou simultaneamente, nesta quarta-feira (04/11/2020), duas operações na Bahia, visando combater fraudes na obtenção do benefício do seguro-desemprego e em empréstimos junto à Caixa Econômica Federal. A Operação Demissio apura suposta associação

PF deflagra as operações Silício e Macchiato. Investigação é desdobramento da operação Descarte, em São Paulo.

Ceitec é investigado durante Operações Silício e Macchiato deflagradas pela PF

29 de outubro de 2020 Carlos Augusto

Após a deflagração da Operação Macchiato da Polícia Federal (PF) para apurar denúncias de lavagem de dinheiro por uma companhia de componentes eletrônicos, uma instituição financeira e o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada (Ceitec), esta empresa

Operações Silício e Macchiato: PF combate crimes contra o Sistema Financeiro Nacional no âmbito da operação Descarte; R$ 100 milhões foram bloqueados pela Justiça

29 de outubro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (29/10/2020) as fases 11 e 12 da Operação Descarte, denominadas Silício e Macchiato, com o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão, nas cidades de São Paulo/SP, Santana

Gaeco, Secretaria da Fazenda Estado de São Paulo, Receita, PGE, Polícia Civil e PM cumprem 88 mandados no âmbito da Operação Monte Cristo.

Operação Monte Cristo ataca fraude fiscal estruturada que tirou R$ 10 bilhões do Estado de São Paulo

1 de outubro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

Em ação conjunta, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), a Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento de São Paulo, a Superintendência da Receita Federal e a Procuradoria-Geral do

PF deflagrou nesta quarta-feira (30/09/2020) Operação Rei do Crime, objetivando desarticular esquema criminoso que atua há mais de 10 anos a serviço de facção criminosa paulista PCC e identifica existência de uma rede de combustíveis, inclusive uma distribuidora, que atuava em benefício da facção criminosa.

Operação Rei do Crime: PF desarticula esquema do PCC que envolve rede e distribuidora de combustíveis em São Paulo

30 de setembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Polícia Federal deflagrou, na manhã de hoje (30/09/2020), a Operação Rei do Crime, cujo objetivo consiste em desarticular um importante e sofisticado braço financeiro que opera há mais de dez anos em benefício da

Advogado Frederick Wassef está entre os denunciados. Advogados e empresário são acusados de desvios no Sesc/RJ, Senac/RJ e Fecomércio/RJ.

Operação E$quema S: MPF do Rio de Janeiro denuncia cinco pessoas por peculato e lavagem de R$ 4,6 milhões; Advogado Frederick Wassef está entre os denunciados

25 de setembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

Em desdobramento da Operação E$quema S, o Ministério Público Federal (MPF) denunciou, nesta sexta-feira (25/09/2020), o ex-presidente do Sesc/RJ Orlando Diniz, o empresário Marcelo Cazzo e os advogados Luiza Nagib Eluf, Frederick Wassef e Marcia

Páginas 3, 4 e 5 da representação do MPBA contra João Carlos Santos Novaes e outros, no âmbito da Operação Inventário. Grupo é denunciado pelo MPBA por prática de crimes de lavagem de dinheiro, organização criminosa, corrupção ativa e passiva, estelionato, fraude processual e uso de documento falso. Documento é datado de 21 de setembro de 2020.

MPBA denuncia sete pessoas investigadas na Operação Inventário

21 de setembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

O Ministério Público da Bahia (MPBA), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas e Investigações Criminais (Gaeco), denunciou nessa segunda-feira (21/09/2020) sete pessoas investigadas na Operação Inventário, que foi deflagrada

A denominação da Operação Gotemburgo é descorrente da cidade de mesmo nome, segunda maior da Suécia, onde fica localizada a sede do Grupo Getinge, do qual faz parte a Maquet, empresa responsável pela maioria dos contratos formalizados com a Saúde do Distrito Federal e que lidera a fabricação de camas cirúrgicas no mundo.

Megaoperação no DF apura esquema de fraudes na saúde de R$ 123 milhões; Desvios ocorreram na gestão do ex-governador Agnelo Queiroz

10 de setembro de 2020 Carlos Augusto

Nesta quinta-feira (10/09/2020), uma megaoperação, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) com a Polícia Civil do DF (PCDF), desarticula fraudes

Polícia Federal cumpre mandados contra acusados de fraudar Auxílio Emergencial do Trabalhador

8 de setembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

A Polícia Federal cumpre nesta terça-feira (08/09/2020) dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão, na capital paulista, contra um grupo acusado de fraudar ao menos 45 auxílios emergenciais. Segundo as investigações, o

Polícia Federal deflagra Operação Aurantium.

Fraudes em licitação são alvo da Operação Aurantium da Polícia Federal em Alagoas

4 de setembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

Fraudes em processos licitatórios relacionadas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), Programa Nacional do Transporte Escolar (Pnate) e ao Sistema Único de Saúde (SUS),

Polícia Federal deflagra Operação Falso Samaritano,

Operação Falso Samaritano: Polícia Federal apura fraudes no recebimento de Auxílio Emergencial

3 de setembro de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

Crimes de estelionato para o recebimento do auxílio emergencial, ameaça e divulgação de informações pessoais integram o alvo da Operação Falso Samaritano, deflagrada na manhã desta quarta-feira (02/09/2020), pela Polícia Federal (PF). Segundo a PF,

Reportagem de Alfredo Mergulhão, publicada nesta sexta-feira (21/08/2020) na Revista Época, revela que o Padre Robson de Oliveira é investigado pelo MPGO por suspeita de desviar R$ 60 milhões doados por fiéis à Igreja Católica. Segundo investigação, pároco da Basílica do Divino Pai Eterno, em Goiás, é apontado pelo MP como líder de uma organização criminosa.

Goiás: Operação Vendilhões analisa movimentação financeira de R$ 1,7 bilhão de entidades religiosas; Segundo investigação, padre celebridade comprou casa de luxo na Bahia

23 de agosto de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

Possíveis crimes de apropriação indébita, lavagem de capitais, organização criminosa, sonegação fiscal e falsidade ideológica praticadas pelos dirigentes das três associações ligadas à Igreja Católica em Trindade, que recebiam doações em dinheiro de fiéis, estão

MPF, PF e CGU deflagram operações objetivando desvendar casos de corrupção com uso de verbas do Orçamento de Guerra.

‘Covidão’ atinge governos de nove Estados e valor investigado chega a R$ 1,32 bilhão

22 de agosto de 2020 Redação do Jornal Grande Bahia

Conforme a epidemia do coronavírus avança no Brasil, o país assiste também a uma outra escalada: a de operações contra a corrupção envolvendo dinheiro público para a resposta à doença. Desde o dia 23 de